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Il Riciclaggio nei reati tributari i principali cambiamenti normativi apportati dalla riforma D. LGS. 87/2024

Wintech Sistemi Padova partecipa come Sponsor ufficiale all’evento formativo rivolto ai professionisti organizzato dall’ODCEC di Padova.

A Scuola di Antiriciclaggio

SAVE THE DATE: Giovedì, 24 Ottobre 2024 dalle ore 13:30 alle 17:00

L’evento si svolgerà presso la Sala Conferenze dell’Ordine dei Commercialisti di Padova – Via Gozzi, 2/G – 35131 Padova (PD).

PRESENTAZIONE

Durante questo incontro si approfondiranno le nuove normative in tema Antiriciclaggio, ovvero l’insieme di norme e procedure adottate per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

La riforma introdotta dal D. Lgs. 87/2024 ha portato significativi cambiamenti in materia di antiriciclaggio, con particolare attenzione al riciclaggio di reati tributari tra questi

Estensione della definizione di riciclaggio: Il decreto include esplicitamente tra i reati presupposto del riciclaggio i reati tributari, rendendo più stringente il controllo su operazioni legate all’evasione fiscale e frodi fiscali.
Rafforzamento delle misure di adeguata verifica della clientela: Gli obblighi di verifica e monitoraggio delle operazioni finanziarie sono stati ampliati, imponendo una maggiore attenzione sulle transazioni che potrebbero essere connesse a reati fiscali.
Sanzioni più severe: Sono state introdotte sanzioni più pesanti per chi non rispetta gli obblighi antiriciclaggio, soprattutto in relazione ai reati tributari. Questo riguarda tanto le istituzioni finanziarie quanto i professionisti coinvolti nella gestione di patrimoni.
Nuove misure di prevenzione: La riforma prevede l’adozione di sistemi di allerta preventiva per le attività sospette legate ai reati fiscali, con la collaborazione attiva tra autorità fiscali e organi di vigilanza finanziaria.
Maggiore collaborazione internazionale: Il D. Lgs. 87/2024 introduce un rafforzamento della cooperazione tra le autorità fiscali nazionali e internazionali, facilitando lo scambio di informazioni per combattere il riciclaggio transfrontaliero collegato ai reati tributari.

Questa riforma mira a rendere più efficaci gli strumenti di contrasto al riciclaggio di proventi derivanti da reati fiscali, migliorando la trasparenza e la responsabilità nel settore finanziario.

Approfondiamo insieme!

PROGRAMMA

13.30

Registrazione partecipanti

14.00

Saluti istituzionali e Inizio lavori

Dr.ssa Stefania Targa – Consigliere ODCEC Padova

INTERVENTI:
La riforma dei reati tributari: analisi del decreto D.Lgs. 87/2024
I rapporti tra i reati tributari e la disciplina del riciclaggio e autoriciclaggio
Rischio del professionista e sanzioni

RELATORI:
Avv. Stefano Arturso – Avvocato del Foro di Padova
Dott. Nicola Lorenzini –  Dottore Commercialista in Padova
Dott. ssa Fabiola Mietto – Dottore Commercialista in Padova